Junta General Ordinaria de Santa Ana de Bolueta el 27 de Junio de 2013

Junta General Ordinaria de Santa Ana de Bolueta el 27 de Junio de 2013

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Abra Industrial 2.2.1. en Abanto y Ciervana (Vizcaya), el próximo día 27 de Junio de 2013, a las 11 hrs. en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

  • Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
  • Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
  • Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
  • Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa y modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.
  • Quinto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales.
  • Sexto.- Reelección de los Auditores del Grupo.
  • Séptimo.- Ratificación de nombramiento provisional de consejero nombrado mediante cooptación.
  • Octavo.- Determinación del importe de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.
  • Noveno.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.
  • Décimo.- Delegación de Facultades.
  • Undécimo.- Ruegos y preguntas.
  • Duodécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del Grupo consolidado. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Abanto y Ciervana (Vizcaya), a 28 de febrero de 2013.

El Secretario del Consejo de Administración,

D. Ivan Olabarri Escauriaza.

Sadebo

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Tel.: (+34) 94 412 29 99

Auxiliar de la Industria

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