Junta General Ordinaria (29 de Junio de 2015)

Junta General Ordinaria (29 de Junio de 2015)

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Bilbao (Bizkaia), Calle Tellería, número 1, con código postal 48004, el próximo día 29 de Junio de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

  • Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
  • Segundo.-  Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
  • Tercero.-  Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
  • Cuarto.-  Reelección de Consejeros.
  • Quinto.- Reelección de los Auditores del Grupo.                                                        
  • Sexto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales. 
  • Séptimo.-  Determinación del importe de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2015.
  • Octavo.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.
  • Noveno.- Eliminación de restricciones al derecho de voto y asistencia y consecuente modificación de los artículos 6 y 17 de los Estatutos Sociales.
  • Décimo.- Adaptación del régimen de funcionamiento del Consejo de Administración a la vigente Ley de Sociedades de Capital y consecuente modificación de los artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales.
  • Undécimo.-  Actualizar las referencias que se realizan en los Estatutos Sociales a normativa derogada y consecuente modificación de los artículos 1, 7, 8, 26, 29, y 30 de los Estatutos Sociales.
  • Duodécimo.-  Delegación de Facultades.
  • Decimotercero.-  Ruegos y preguntas.
  • Decimocuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las Cuentas Anuales, tanto las individuales como las del Grupo consolidado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del Grupo consolidado.

Asimismo, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe justificativo sobre la misma, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Bilbao (Vizcaya), a 27 de mayo de 2015. El Secretario del Consejo de Administración, D. Ivan Olabarri Escauriaza.

 

Sadebo

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
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Tel.: (+34) 94 412 29 99

Auxiliar de la Industria

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