Junta General Ordinaria (27 de Junio de 2014)

Junta General Ordinaria (27 de Junio de 2014)

SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA S. A

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Bilbao (Bizkaia), Calle Tellería, número 1, con código postal 48004, el próximo día 27 de Junio de 2014, a las 11 hrs. en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

  • Primero.– Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
  • Segundo.– Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
  • Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
  • Cuarto.- Reelección de los Auditores del Grupo.
  • Quinto.– Determinación del importe de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.
  • Sexto.– Delegación de Facultades.
  • Séptimo.– Ruegos y preguntas.
  • Octavo.– Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las Cuentas Anuales, tanto las individuales como las del Grupo consolidado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del Grupo consolidado.

Bilbao (Bizkaia), a 26 de mayo de 2014.

El Secretario del Consejo de Administración,

D. Ivan Olabarri Escauriaza.

Sadebo

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
www.sadebo.es

Tel.: (+34) 94 412 29 99

Auxiliar de la Industria

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
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Tel.: (+34) 94 412 27 93

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