Junta General Extraordinaria de Santa Ana de Bolueta el 26 de Septiembre de 2013

Junta General Extraordinaria de Santa Ana de Bolueta el 26 de Septiembre de 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de junio de 2013, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Abra Industrial 2.2.1. en Abanto y Ciervana (Vizcaya), el próximo día 26 de septiembre de 2013, a las 11 hrs. en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

 

ORDEN DEL DÍA

  • Primero.- Aceptación de dimisiones y nombramientos.
  • Segundo.- Reducción del capital social por amortización de la totalidad de las acciones propias de la Sociedad con cargo a reservas libres, y constitución, por el importe del valor nominal de las acciones amortizadas, de una reserva de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
  • Tercero.- Aprobación para la Venta de Activos Relevantes
  • Cuarto.- Delegación de Facultades.
  • Quinto.- Ruegos y preguntas.
  • Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Abanto y Ciervana (Vizcaya), a 27 de junio de 2013.

El Secretario del Consejo de Administración,
D. Ivan Olabarri Escauriaza.

Sadebo

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
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Tel.: (+34) 94 412 29 99

Auxiliar de la Industria

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Tel.: (+34) 94 412 27 93

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