Junta General Extraordinaria (22 de abril de 2016)

Junta General Extraordinaria (22 de abril de 2016)

SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria

En respuesta al requerimiento realizado por la minoría de conformidad con el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Bilbao (Bizkaia), Calle Tellería, número 1, con código postal 48004, el próximo día 22 de abril de 2016, a las 9:00 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

  • Primero.- Deliberación y votación sobre el reconocimiento a los socios de la Compañía del derecho de separación establecido en el artículo 346.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, como consecuencia de la venta de activos que se ha producido en la sociedad (venta de las acciones de sus sociedades participadas), y la consiguiente modificación sustancial del objeto social de la compañía, que ha pasado de gestionar las participaciones industriales del grupo, que poseía desde hace más de 100 años, a realizar inversiones en empresas ajenas en las que se busca obtener rentabilidad en el medio plazo actuando por tanto como si de una sociedad de capital riesgo se tratara.
  • Segundo.- Deliberación y votación sobre la conveniencia de enviar a los socios de la compañía, la comunicación escrita a la que se refiere el artículo 348.1 de la Ley de Sociedades de Capital en la que se informe a los socios de las nuevas actividades desarrolladas por la sociedad y se les conceda el plazo de 1 mes desde la recepción de la comunicación para ejercitar el derecho de separación.
  • Tercero.- Deliberación y votación sobre el reconocimiento, a los socios que no votaron a favor de la modificación sustancial del objeto social que se produjo en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil, celebrada el pasado 29 de junio de 2015, del derecho de separación establecido en el artículo 346.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, como consecuencia de la venta de activos que se ha producido en la sociedad (venta de las acciones de sus sociedades participadas), y la consiguiente modificación sustancial del objeto social de la compañía, que ha pasado de gestionar las participaciones industriales del grupo, que poseía desde hace más de 100 años, a realizar inversiones en empresas ajenas en las que se busca obtener rentabilidad en el medio plazo actuando por tanto como si de una sociedad de capital riesgo se tratara.
  • Cuarto.- Deliberación y votación sobre la conveniencia de enviar, a los socios que no votaron a favor de la modificación sustancial que se produjo en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil, celebrada el pasado 29 de junio de 2015 de la compañía, la comunicación escrita a la que se refiere el artículo 348.1 de la Ley de Sociedades de Capital en la que se informe a este grupo de socios de las nuevas actividades desarrolladas por la sociedad y se les conceda el plazo de 1 mes desde la recepción de la comunicación para ejercitar el derecho de separación.
  • Quinto.- Ruegos y preguntas.

En Bilbao, a 18 de marzo de 2016.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Iván Olábarri Escauriaza.

Sadebo

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
www.sadebo.es

Tel.: (+34) 94 412 29 99

Auxiliar de la Industria

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
www.sadebo.es

Tel.: (+34) 94 412 27 93

Subir

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR