Junta General Extraordinaria (18 de abril de 2016)

Junta General Extraordinaria (18 de abril de 2016)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Bilbao (Bizkaia), Calle Tellería, número 1, con código postal 48004, el próximo día 18 de abril de 2016, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

  • Primero.- Adopción, en su caso, del acuerdo de disolución de la Sociedad y consiguiente apertura del periodo de liquidación.
  • Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 29 de los Estatutos Sociales relativo a la disolución y liquidación de la Sociedad.
  • Tercero.- Cese de los administradores y nombramiento de liquidador único de la Sociedad.
  • Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la actual situación social.
  • Quinto.- Determinación de la remuneración del liquidador único.
  • Sexto.- Delegación de facultades.
  • Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes del Consejo de Administración sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bilbao, a 14 de marzo de 2016.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Iván Olábarri Escauriaza.

Sadebo

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
www.sadebo.es

Tel.: (+34) 94 412 29 99

Auxiliar de la Industria

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
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Tel.: (+34) 94 412 27 93

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