Convocatoria de Junta General Ordinaria (30 de junio de 2016)

Convocatoria de Junta General Ordinaria (30 de junio de 2016)

SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A. (en liquidación)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Bilbao (Bizkaia), Calle Tellería, número 1, con código postal 48004, el próximo día 30 de junio de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

  • Primero.-  Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
  • Segundo.-  Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
  • Tercero.-  Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
  • Cuarto.-  Modificación, en su caso, del artículo 12 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la actual situación social.
  • Quinto.- Distribución a cuenta de cuota de liquidación.
  • Sexto.- Reelección de auditores.
  • Séptimo.-  Delegación de facultades.
  • Octavo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Bilbao, a 25 de mayo de 2016.

El Liquidador Único, Don Ignacio Gárate Guisasola.

Sadebo

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
www.sadebo.es

Tel.: (+34) 94 412 29 99

Auxiliar de la Industria

c/ Telleria, 1. 48004 Bilbao
Bizkaia (Spain)
www.sadebo.es

Tel.: (+34) 94 412 27 93

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