Convocatoria de Junta General Ordinaria (23-Sept-2020)

SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A. (en liquidación)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Bilbao (Bizkaia), en el Hotel Abando, sito en calle Colón de Larreátegui 9, el próximo día 23 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.-  Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.-   Informe sobre las actuaciones del liquidador durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.-    Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Quinto.-    Determinación de la remuneración del liquidador único para los próximos 12 meses, por imperativo del artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-      Reelección de auditores.

Séptimo.-  Delegación de facultades.

Octavo.-    Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe del auditor de cuentas, así como el Informe sobre las actuaciones del liquidador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Bilbao, a 7 de julio de 2020.

El Liquidador Único, Don Ignacio Gárate Guisasola.