Convocatoria de Junta General Extraordinaria (14-12-2021)

SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A. (en liquidación)

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Bilbao (Bizkaia), en el Hotel Abando, sito en calle Colón de Larreátegui 9, el próximo día 14 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA

• Primero.- Aprobación del balance de situación cerrado a fecha de 5 de noviembre de 2021.
• Segundo.- Adopción del acuerdo de liquidación de la Sociedad. Aprobación del Balance Final de Liquidación, del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del Proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.
• Tercero.- Delegación de facultades.
• Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social y mediante solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: ignacio.garate@sadebo.es, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el balance de situación cerrado a fecha de 5 de noviembre de 2021, el Balance Final de Liquidación, el Informe completo sobre las operaciones de liquidación y el Proyecto de división, y la tarjeta de delegación de voto que deberá ser dirigida por correo postal a las oficinas de Gesdocument y Gestión, S.A.U. sitas en C/ Ercilla 17, 3º, 48009 Bilbao o por correo electrónico a la siguiente dirección: ignacio.garate@sadebo.es.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Bilbao, a 12 de noviembre de 2021.

El Liquidador Único,
Don Ignacio Gárate Guisasola